Национальный орган по неподкупности завершил процедуру контроля в отношении Иона Попы. Ранее фигурант занимал должность главного инспектора Национального инспектората технического надзора — структуры, находящейся в подчинении министерства инфраструктуры и регионального развития.
Согласно акту констатации, сумма необоснованного имущества составила 9 358 795 леев. Данная разница была зафиксирована в период с 1 января 2018 года по 8 ноября 2024 года.
Инспектор по неподкупности проанализировал сделки с движимым и недвижимым имуществом. В отчетный период семья Попы приобретала и отчуждала несколько транспортных средств, включая автомобили марок Volvo XC60, Renault Kadjar и Skoda Superb.
Ключевым эпизодом расследования стала схема строительства и продажи жилого дома. Бывший инспектор руководил строительством и финансировал работы на участке, формально зарегистрированном на родственников супруги.
Впоследствии объект недвижимости был передан жене чиновника по договору дарения. В конце октября 2024 года семья продала этот дом за 582 тысячи евро, что эквивалентно более чем 11 миллионам леев. Многомиллионная сделка была проведена в период официальной приостановки служебных отношений. Бывший инспектор с апреля 2023 года находился в двухлетнем неоплачиваемом отпуске по уходу за больным членом семьи.
Для оправдания понесенных расходов Ион Попа задекларировал получение займов от третьих лиц. Субъект контроля утверждал, что взял в долг 50 тысяч евро и 80 тысяч канадских долларов.
Национальный орган по неподкупности доказал отсутствие у заявленных кредиторов финансовой возможности предоставить такие суммы.
В ходе проверки инспекторы также выявили прямое несоответствие в документах. Ион Попа предъявил расписку о получении займа на 80 тысяч канадских долларов, датированную 11 июня 2023 года.
Данные пограничной полиции показали, что предполагаемый кредитор покинул территорию Республики Молдова 7 июня. Физическое подписание документа в указанную дату оказалось невозможным. Представленные долговые расписки были расценены как попытка легализовать средства неизвестного происхождения.
Ведомство также зафиксировало систематическое утаивание части финансовых поступлений. Субъект контроля на протяжении нескольких лет не декларировал официальные доходы супруги от компании Teletransinfo.
По итогам проверки инспектор постановил направить материалы дела в судебную инстанцию. Ведомство требует конфискации необоснованного имущества в размере выявленной разницы в 9,3 миллиона леев.
К бывшему сотруднику применена санкция в виде лишения права занимать государственные должности сроком на 3 года. Имя фигуранта будет внесено в профильный государственный реестр лиц.
Ведомство выявило обоснованные подозрения в совершении уголовных преступлений. В действиях бывшего инспектора усматриваются признаки незаконного обогащения и внесения ложных данных в декларации об имуществе. Акт констатации может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней с момента издания.
