В Кишиневе за мошенничество осудили троих граждан Российской Федерации и одного гражданина Грузии. Ve;xbys обманным путем получили от нескольких граждан Молдовы крупные суммы денег, пообещав им быструю прибыль на финансовых рынках. Они незаконно присвоили более 12 млн леев, сообщила Антикоррупционная прокуратура.
Действия имели место в период с июня 2016 года по ноябрь 2017 года. Обвиняемые действовали в сговоре с другими лицами из Чешской Республики, Кипра, России и других государств, выдавая себя за представителей, менеджеров и брокеров компаний, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле.
Деятельность осуществлялась на интернет-платформах, зарегистрированных в Белизе, Республика Вануату. Путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе с использованием персонала, нанятого в Молдове и обученного для этой цели, они убедили нескольких граждан Молдовы вложить деньги в фиктивные финансовые схемы. Они обещали им большую прибыль, но не объясняли рисков.
В результате этих сделок потерпевшие потеряли все свои инвестиции, а обвиняемые незаконно получили более 310 000 евро и $305 000, что эквивалентно более 12 миллионам молдавских леев.
Дело было возбуждено в 2018 году Антикоррупционной прокуратурой и пересмотрено по решению Апелляционного суда Кишинева после отмены первого приговора.
Кишиневский суд сектора Буюканs приговорил троих обвиняемых к 9 годам лишения свободы, а четвертого — к 10 годам лишения свободы. Они должны отбывать наказание в тюрьме строгого режима с лишением права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с управлением и распоряжением денежными средствами и иными материальными ценностями, сроком на 5 лет. Им предстоит выплатить компенсацию в размере около 12 млн леев в пользу 10 пострадавших.
Подсудимые находятся в международном розыске.
