Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело против Илана Шора. Его обвиняют в организации хищения 100 миллионов долларов из активов Banca de Economii.
По версии следствия, преступная схема действовала с июля 2013-го по сентябрь 2014 года, когда Шор возглавлял административный совет банка. Прокуратура считает его организатором, подстрекателем и соисполнителем хищения, совершенного группой лиц в составе организованной преступной группы.
Следствие утверждает, что Шор через подставных лиц фактически контролировал несколько финансовых учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансовых решений, необходимых для вывода денег из BEM. При реализации схемы якобы использовались поддельные документы.
Суд сектора Чеканы 17 июня заочно поместил Шора под предварительный арест на 30 суток. В случае признания виновным ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Отдельно Шор уже заочно приговорен к 15 годам заключения по делу о «банковском мошенничестве». Окончательный приговор был вынесен за мошенничество и отмывание денег. Шор покинул Молдову в 2019 году и сейчас находится в России.
