Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) направила в суд уголовное дело против пяти членов организованной преступной группы. Их обвиняют в налаживании канала незаконной миграции граждан Украины в Евросоюз транзитом через Молдову. По подсчетам, незаконный доход группировки составил около 230 миллионов леев.
Схема работала с 2022 года. Изначально расчеты велись в наличной валюте, но с 2023 года организаторы перешли на использование криптовалюты (Binance). Стоимость услуг варьировалась от 4000 до 10 000 долларов с человека. Клиентов — мужчин призывного возраста — находили через мессенджеры Telegram и WhatsApp, координируя их перемещение из Харькова, Ужгорода и других городов Украины.
Маршрут пролегал через приднестровский регион в обход украинских и молдавских пунктов пропуска. Мигрантов перевозили, иногда используя автомобили с итальянскими номерами, в Кишинев или другие населенные пункты правобережья, откуда их переправляли в Румынию. Обвиняемые — уроженцы Бендер и Тирасполя в возрасте от 34 до 43 лет. Организатор группы находится под предварительным арестом, двое подельников отвечали за транспорт, еще двое — за отмывание денег.
На имущество фигурантов наложен арест. У одного из участников изъяты криптовалютные активы на сумму более 750 тысяч леев, также конфискованы автомобили стоимостью около 500 тысяч леев. Всего в преступную сеть входило более 20 человек. Параллельно прокуроры добиваются экстрадиции еще одного лидера группировки, который был задержан в Испании, но отпущен местным судом под судебный контроль. В рамках связанного дела у этой ветки сети арестованы криптоактивы на 20 миллионов леев.
230 миллионов леев — оценка доходов группы, занимавшейся переправкой мигрантов
