Контрабанда, кражи и отмывание: четверо молдаван задержаны
Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявили о задержании в Кишиневе четырех подозреваемых в контрабанде, краже и отмывании денег. По предварительным данным, ущерб оценивается в более чем 5 млн леев.
По данным служб, группировка из четырех человек возрастом от 24 до 35 лет действовала на территории Франции, Германии, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии в период с 2017 по 2023 года. По данным полицейской службы Европейского союза, некоторые подозреваемые уже отбывали тюремные сроки во Франции, Германии и Австрии за грабеж и подделывание документов.
По словам правоохранителей, преступная группа приобретала в ЕС ювелирные изделия из драгоценных металлов, элитные часы, оружие и другие товары, а затем контрабандой ввозились в Молдову. Затем товар продавался на черном рынке.
На деньги, полученные незаконным путем, члены группировки покупали автомобили, роскошные дома и земельные участки, часть которых была оформлена на подставных личностей.
В ходе более 20 обысков были изъяты элитные часы, мобильные телефоны, деньги (швейцарские франки, евро, дирхамы), ювелирные изделия, сим-карты ЕС, рации, договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества. Также были изъяты четыре автомобиля стоимостью в 150 тысяч евро, зарегистрированные на третьих лиц.
Расследование продолжается с целью установления всех членов преступной группы.
