Кремль расширяет влияние в Гагаузии и Оргееве через карты МИР

Президент Промсвязьбанка, Петр Фрадков, отметил, что уже более 25 тысяч жителей Гагаузии открыли счета в PSB.  Он указал, что настоящим спонсором  инициативы является некоммерческая организация «Евразия», известная своими связями с Иланом Шором.

В ответ на запрос bani.md, НБМ подчеркивает, что: «на территории Республики Молдова финансовое посредничество могут осуществлять только лицензированные субъекты. В этом контексте разрешение на транзакции с использованием карт МИР не запрашивалось и не выдавалось. Соответственно, прямое использование карт, выпущенных в Российской Федерации, невозможно на территории нашей страны из-за регуляторных ограничений и отсутствия совместимой инфраструктуры. Однако следует учитывать, что на международном уровне быстро развиваются платформы для трансграничных финансовых переводов, включая те, что осуществляются некоторыми лицами или организациями из Российской Федерации, на которые наложены международные санкции».

НБМ уточняет, что такие транзакции подпадают под действие законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, а также законодательства о применении международных ограничительных мер. Таким образом, лицензированные банки были предупреждены о необходимости поддержания бдительного режима деятельности и применения всех мер предосторожности для предотвращения рисков вовлечения банков в незаконные финансовые схемы, включая схемы отмывания денег и/или финансирования терроризма.