Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции Александр Фленкя в ходе программы În Profunzime заявил, что коммерческий банк, связанный с «Шерифом», стал предлагать услуги прямых переводов в леи на счета, открытые в коммерческих банках страны.
Сайт BANI.MD запросил комментарий у Национального банка Молдовы. Там ответили, что финансовые операции в приднестровском регионе могут проводиться только в молдавских леях и только через Тираспольский Расчетный Центр, поскольку НБМ не контролирует работу так называемых банков левобережья.
«Лицензированные банки в соответствии с требованиями Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязаны применять повышенные меры предосторожности в отношении клиентов и операций, осуществляемым в/из «банков» в Приднестровском регионе. В то же время, любой контакт между НБМ и представителями структур в Тирасполе по вопросам, входящим в компетенцию НБМ, осуществляется исключительно через Управление политики реинтеграции правительства Республики Молдова, в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию», — отметили в Нацбанке.
Финансовой организацией группы «Шериф» является «Агропромбанк». Холдинг «Шериф», подконтрольный миллионеру Виктору Гушану, действует как государство в государстве, присутствуя во всех сегментах экономики – от торговли продуктами питания, автомобилями, топливом, лекарствами, производства и экспорта алкоголя до гостиничных услуг, стационарной телефонии, мебели, интернета, страхования, спорта и СМИ.
