Антикоррупционная прокуратура (ПА) сообщила о завершении и передаче в суд шести эпизодов уголовного дела под общим названием «Мошенничество с нефтепродуктами» в отношении двух фигурантов, обвиняемых в хищении иностранных активов и отмывании денег.
Преступления были совершены в 2021-2022 годах. По данным следствия, группа граждан Республики Молдова, посредством различных преступных схем, использовала активы вверенной им в управление нефтяной компании и продала 461 366 литров дизельного топлива на сумму более 8 миллионов леев за наличные другим экономическим агентам, а полученные финансовые средства присвоила. Также злоумышленники представлялись сотрудниками нефтяных компаний и предлагали на рынке Республики Молдова нефтепродукты по сниженной цене заработали на этом еще чуть более 8 млн леев. ОБщий ущерб составил примерно 17 миллионов леев.
Обвиняемые не признали своей вины, уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в суд сектора Буюканы.
«В то же время в целях возмещения ущерба и возможной специальной конфискации наложен арест на движимое и недвижимое имущество стоимостью около 14 миллионов леев», — констатируют в правоохранительных органах.
Подсудимым грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей
