Разоблачена деятельность преступной группы, которая специализировалась на махинациях с выигрышами в спортивных мероприятиях с целью получения денег от ставок. За деятельностью группы следили в течение восьми месяцев.
По данным следствия, подозреваемым от 30 до 50 лет. Они являются игроками Суперлиги Молдовы по футболу и бывшими игроками футбольной команды из Республики Молдова.
«Они фальсифицировали матчи, заставляя людей принимать участие в ставках на официальных сайтах. Позже финансовые средства переводились со счетов некоторых компаний в Гибралтаре на счета некоторых компаний, зарегистрированных в молдавском IT-парке. Те легализовывали финансовые средства якобы для выплаты зарплаты. В дальнейшем деньги распределялись среди членов группы», — говорится в справке полиции.
Для сбора доказательств, в спорткомплексе футбольной команды были проведены 17 обысков в домах и автомобилях подозреваемых. В ходе следственных мероприятий изъяты бухгалтерские документы, процессоры ПК, ноутбуки, планшет, 12 мобильных телефонов, 18 внешних носителей информации, 19 банковских карт, черновики, а также 14 300 евро и 90 000 леев.
На время следствия фигуранты преступной схемы находятся на свободе. Им грозит штраф в размере до 267 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за срок от 4 до 7 лет.
Расследование продолжается с целью выявления всех соучастников преступления.
