Как минимум 21 поддельный документ, выданный на имя семи разных лиц, зарегистрированных в Румынии, Украине, Болгарии, Российской Федерации, Ираке и Вануату; на имена Михай Антохе, Станислав Кирсанов, Михайло Таушанджи и Аль Шахин Яко. CU SENS представил подробности о документах, обнаруженных после задержания Владимира Плахотнюка.
В ходе обысков на роскошной вилле в городе Саронида, где Плахотнюк проживал около года, было обнаружено более 155 000 евро наличными, дорогие часы, телефоны и поддельные документы, некоторые из которых были спрятаны в сейфе. Вилла оценивается в 6 миллионов евро и принадлежит предпринимательнице из Греции.
Поддельные документы были изготовлены на основе данных реальных или умерших людей. В Румынии данные в документах частично совпадают с данными предпринимателя из Бакэу Михая Антохе, который отрицает какую-либо связь с Плахотнюком. На Украине еще одно поддельное удостоверение личности принадлежит убитому в 2003 году мужчине по имени Михайло Таушанжи.
Министерство внутренних дел Румынии подтвердило, что документы на имя Михая Антохе являются поддельными, и возбудило уголовное дело. Власти Болгарии и Вануату также начали расследование, чтобы выяснить, как Плахотнюк получил гражданство или местные документы.
Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк был задержан в Греции после шести лет, проведенных в бегах. Его задержали в международном аэропорту Афин при попытке вылететь в Дубай по поддельным документам. Вместе с ним был задержан и бывший депутат Константин Цуцу.
В сентябре 2025 года Владимира Плахотнюка экстрадировали в Республику Молдова, где он был помещен в следственный изолятор Пенитенциарного учреждения № 13. Он проходит по четырем уголовным делам, включая дело о банковском мошенничестве, дело «Metalferos», дело о бланках паспортов и дело «Кулёк».
Молдавская прокуратура объявила, что активы и документы, изъятые греческими властями, будут отправлены в Кишинёв по дипломатическим каналам. Тем временем Плахотнюку грозит наказание в Греции до 10 лет лишения свободы за использование поддельных документов.
Со временем олигарх использовал и другие документы, включая молдавские документы Влада Улинича и Владислава Новака, а также, возможно, мексиканское удостоверение личности Вито Переса Гонсалеса, чтобы замести следы и избежать экстрадиции.
