Республика Молдова через Межведомственный надзорный совет ввела санкции против 21 физического лица. Об этом сообщает премьер-министр Дорин Речан.
В списках числятся:
- Владимир Плахотнюк,
- Илан Шор,
- Георгий Кавкалюк,
- Марина Таубер,
- Владимир Андронаки,
- Вячеслав Платон,
- Константин Ботнарь,
- Александр Калинин,
- Григоре Карамалак,
- Кирилл Гузун,
- Арина Коршикова,
- Думитру Китороагэ,
- Мария Албот,
- Виктор Петров,
- Евгения Гуцул,
- Юрий Кузнецов,
- Нелли Парутенко,
- Илья Узун,
- Михаил Влах,
- Наталья Параска,
- Анатолий Призенко.
С начала 2024 года и по июнь 2025-го Государственная налоговая служба издала 121 решение о блокировке активов и счетов:
- заблокировано 60 банковских счетов;
- 3 платёжных счета;
- введены более 64 тысяч акций;
- 24 доли в уставном капитале;
- 76 объектов недвижимости;
- 12 транспортных средств.
Приостановлено 38 финансовых операций на сумму свыше 3,7 миллиона леев и 135 тысяч евро.
У Владимира Плахотнюка заблокированы 11 банковских счетов и 100% уставного капитала компании GMG. У Илана Шора — 9 счетов и ряд активов через подставные компании. Марина Таубер лишена доступа к акциям и счетам в нескольких организациях.
У Марины Таубер заблокированы 64 860 акций Unibank SA с номинальной стоимостью 200 леев, 8 банковских счетов, 2 помещения, акции на сумму 8258,96 леев. У Владимира Андронаки – 9 банковских счетов, заблокированные акции на сумму 8258,96 леев, 48% уставного капитала Luminare.
Напомним, Владимир Плахотнюк в настоящее время находится в международном розыске в 196 странах-членах Интерпола, Вячеслав Платон находится в тюрьме в Великобритании, а Илан Шор был осуждён с реальным сроком и находится в бегах.
