После «обвала» 7 октября финансовой пирамиды TUX, когда тысячи молдаван лишились своих сбережений, администраторы платформы продолжают манипулировать пользователями, используя новые схемы. Если изначально они требовали 100 долларов под предлогом «уплаты налогов», то теперь доступ к счетам обуславливается «платой за активацию» в размере 100 долларов. В настоящее время сайт TUX Moldova заблокирован, пишет bani.md.
Вечером 9 октября пользователи стали получать сообщение с обещанием восстановить их аккаунты и средства, но только после входа на новый сервер и оплаты запрошенной суммы. В сообщении администраторы TUX ссылаются на: «сертификацию соответствия для листинга на международных биржах» и «безопасность активов пользователей».
«Вывод средств, переводы и выигрыши вернутся в нормальное состояние после аутентификации», — говорится в фальшивом заявлении, рассылаемом пострадавшим, которых призывают завершить процедуру в течение 72 часов.
Между тем, по данным нескольких источников в Telegram-каналах, общие потери от краха TUX оцениваются в 48 миллионов евро. Платформа, обещавшая быстрый доход до 4% в день, привлекла десятки тысяч человек из Республики Молдова.
Руководитель Центра по борьбе с киберпреступностью при Национальном органе по неподкупности (НОН/INI) Юрий Рошка подтвердил, что по данному факту возбуждено уголовное дело: «Есть разумные основания полагать, что деятельность TUX представляет собой финансовое мошенничество».
Платформу активно продвигали в социальных сетях супруги Валентин и Антонина Самоил, которые теперь оказались в центре скандала. Сайт компании «TUX Moldova» исчез, а группы в Telegram заблокированы, участники больше не могут публиковать сообщения. По данным канала «Ungureanu 112», среди крупнейших инвесторов значатся сотрудники Таможенной службы — по 50 тысяч долларов от каждого участника.
Валентин Самоил — фигура известная. По данным издания Ziarului de Gardă, бывшего заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью № 2 Национального инспектората расследований, в 2018 году он был приговорен к уголовному штрафу в размере 90 тысяч леев за торговлю влиянием.
