Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся транснациональным мошенничеством. Ущерб от действий преступников превысил 300 тысяч евро.
По данным следствия, группа лиц на протяжении неустановленного времени реализовывала мошенническую схему, представляясь менеджерами кредитных компаний. Используя методы психологической манипуляции, злоумышленники убеждали граждан Румынии инвестировать деньги, которые затем переводились на подконтрольные счета и присваивались через сложные финансовые операции, скрывающие их незаконное происхождение.
Правоохранители установили, что преступная группа специализировалась на поиске жертв в Румынии. Мошенники предлагали фиктивные кредиты, используя специализированные программы для клонирования банковских карт и получения доступа к счетам пострадавших. Похищенные средства переводились на неидентифицированные счета. С начала 2025 года общий ущерб превысил 300 тысяч евро.
5 мая при поддержке спецподразделения «Fulger» был проведен обыск в офисе колл-центра в Кишиневе, где действовали восемь сотрудников. В ходе операции изъяты десятки телефонов, компьютеры и карты доступа на различные имена. Правоохранители задержали 24-летнего лидера колл-центра и 26-летнего администратора, управлявшего операциями и распределением похищенных средств. Оба помещены в изолятор временного содержания в Кишиневе на 72 часа.
Согласно законодательству Молдовы, за подобные преступления виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, штраф от 750 тысяч до 1 миллиона леев и запрет на занятие определенных должностей до 5 лет. Расследование продолжается.