Налоговое мошенничество на 40 млн леев: раскрыта схема фиктивных поставок

Более 40 миллионов леев оказались в центре уголовного расследования. Государственная налоговая служба совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS) раскрыли схему фиктивных поставок сырья и комплектующих для производства стеклопакетов.

Согласно материалам расследования, подозреваемая компания реализовывала схему уклонения от уплаты налогов в период 2023–2025 годов. На основании собранных доказательств правоохранители провели обыски в офисе предприятия.

В ходе следственных действий были изъяты бухгалтерские документы, вычислительная техника, черновые записи, запрещенные предметы (патроны), печати с признаками подделки, а также наличные средства в размере около 4 миллионов леев в леях и иностранной валюте, предположительно полученные в результате преступной деятельности.

Трое человек, занимающие функции администраторов и учредителей компании, получили статус подозреваемых.