Укрепление системы противодействия отмыванию денег и механизмов соблюдения нормативов является ключевым элементом финансовой стабильности и процесса европейской интеграции Республики Молдова. С таким заявлением выступила Анка Драгу, управляющая Национальным банком Молдовы (НБМ), на международной конференции AML and Compliance: «Целостность и прозрачность являются ключевыми факторами для стабильного и надежного финансового сектора».
В ходе открытия панели «Международные и региональные тенденции в области AML and Compliance» Анка Драгу подчеркнула важность соблюдения нормативов и международного сотрудничества для безопасности финансовой системы.
«Прозрачность и доверие к финансовой системе являются необходимыми условиями для экономической стабильности и модернизации Республики Молдова», – заключила она.
В течение конференции участники анализировали международные и региональные тенденции в сфере AML и комплаенс, выявляли риски и уязвимости, связанные с конечными бенефициарами, а также обсуждали меры по предотвращению мошенничества. Кроме того, были представлены цифровые решения и технологии на основе искусственного интеллекта, призванные поддерживать укрепление соблюдения нормативов в финансовом секторе.
Организаторы подчеркнули, что целью мероприятия является обмен опытом и укрепление сотрудничества Республики Молдова с европейскими и международными партнерами, подчеркивая роль целостности и прозрачности как основных факторов надежной финансовой системы.
Конференция, организованная в рамках Moldova Business Week, собрала европейских чиновников, представителей национальных институтов, экспертов и профильные организации.