На прошлой неделе Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA/НЦБК) сообщил о крупных успехах в борьбе с коррупцией и изъятии преступных активов. Агентство по возврату преступных активов при НЦБК (ARBI) арестовало имущество на сумму более 290 млн леев, а 1 млн леев передан в управление. Ранее наложенные аресты на 182 млн леев были подтверждены судом.
Меры проводились по делам о легализации доходов, мошенничестве и злоупотреблениях служебным положением. Активы арестовывались по распоряжению прокуроров и в рамках дел Антикоррупционной прокуратуры, PCCOCS, Государственной налоговой службы и нескольких полицейских инспекторов. Кроме того, на счета НЦБК поступили 205 тыс. долларов.
Суды также вынесли приговоры по коррупционным делам. Четыре человека признаны виновными в особо крупных мошенничествах, крупном мошенничестве и обманном получении кредита, причинив ущерб на 37 млн леев. Двум из них назначены сроки 14 и 10 лет лишения свободы с лишением права работать в финансовой сфере на 5 лет. Третья обвиняемая получила 5 лет за отмывание денег, четвёртый — признан виновным в обманном получении кредита и должен вернуть более 37 млн леев пострадавшей организации «Banca de Economii».
Отдельно суд признал виновным адвоката в торговле влиянием: ему назначен 1 год лишения свободы и лишение права заниматься адвокатской деятельностью на 5 лет. Арест на его недвижимость сохранён, а также будет конфискована сумма 1000 евро.
Кроме того, молодой человек, ограбивший двух девушек на сумму почти 500 тыс. леев, принадлежащих политической партии, приговорён к 8 годам лишения свободы, из которых 4 года условно. Также привлечён к суду неофициальный курьер партии, который передавал из сумки деньги в размере 1,5 млн леев в территориальную организацию партии в секторе Рышканы города Кишинэу.
На прошлой неделе НЦБК также завершил два оперативных анализа, подготовил 16 антикоррупционных экспертиз и два заключения, обработал 17 звонков на национальную линию, выдал 81 справку о добросовестности и зарегистрировал 1218 материалов. В настоящее время 7 человек, арестованных по делам НЦБК, содержатся в исправительных учреждениях страны.
