НЦБК и прокуратура Бельц расследуют схему незаконного финансирования политических партий через криптовалюту из России. В ходе более 30 обысков, проведённых в муниципии Бельцы, следователи изъяли свыше 800 тысяч леев в нескольких валютах, а также задержали одного человека, сообщает пресс-служба НЦБК.
По данным ведомства, расследование касается незаконного финансирования партий, отмывания денег и коррупции на выборах при отягчающих обстоятельствах. Подозреваемые — члены и сторонники одной из политических сил в Молдове. По данным следствия, средства поступали из России от участников преступной группы, переводились через криптокошельки, конвертировались через нелегальные обменники и доставлялись курьерами конечным получателям. В ходе проверок выявлены непрозрачные денежные переводы на общую сумму около 9 миллионов леев.
В рамках обысков также изъяты документы «серой» бухгалтерии, электронные носители и другие доказательства, важные для расследования коррупционных схем, отмывания денег и незаконного финансирования партий. Задержанный на 72 часа человек будет помещён в изолятор НЦБК для дальнейших процессуальных действий.