(ВИДЕО) Неудачно вышел на обгон: смертельное ДТП произошло в Бричанах

Десятки обысков были проведены в нескольких населенных пунктах сотрудниками правоохранительными в рамках дела об отмывании денег. Эти действия направлены против администраторов и сотрудников нескольких экономических агентов, подозреваемых в участии в сложной финансовой мошеннической схеме. Расследование показало, что несколько физических и юридических лиц были вовлечены в мошенническую сеть по обмену и переводу денежных средств и зерновых продуктов сомнительного происхождения. Целью этой незаконной деятельности было легализовать средства и проводить операции на внешних рынках. В прошлом году через снятие наличных с банкоматов и в банковских отделениях было обналичено финансовых средств на сумму более 57 миллионов леев. По данным властей, деньги снимались с бизнес-карт, открытых несколькими новыми компаниями для обслуживания этих незаконных транзакций. Снятие средств осуществлял администратор одной из этих компаний, который координировал всю преступную деятельность. Власти продолжают работать над установлением всех вовлеченных лиц и оценкой причиненного ущерба. Расследование должно выявить масштабы сети и определить дальнейшие юридические меры. Подписывайтесь на наш TELEGRAM и INSTAGRAM, чтобы быть в