В инвестиционную схему TUX могут быть вовлечены ряд лиц из нескольких государственных учреждений, и отсутствие жалоб от предполагаемых жертв остается одной из главных трудностей расследования. Об этом заявил глава Национальной полиции Виорел Чернэуцану.
По его словам, хотя и известно о «многочисленных пострадавших», официальных уведомлений о мошенничестве в правоохранительные органы не поступало. Поэтому расследования также сосредоточены на других возможных нарушениях, в частности налоговых, таких как уклонение от уплаты налогов.
«В большинстве государственных учреждений, и речь идёт не только о правоохранительных органах, были люди, заинтересованные и причастные к этому обманному процессу. Но никто не хочет подавать жалобу», — сказал Чернэуцану.
Начальник полиции пояснил, что некоторых участников можно было идентифицировать по полученному доходу, особенно если он не был задекларирован.
«Речь идёт о сотрудниках государственных учреждений, которые не имеют права заниматься деятельностью, не разрешенной законом. Если они получали доход через TUX, они должны были задекларировать его. Когда данные поступают от международного информационного оператора и выясняется, что человек получил прибыль, но не указал это в декларации об активах и личных интересах, это является нарушением», — уточнил он.
В то же время Чернэуцану упомянул, что среди лиц, участвовавших в организации схемы, есть также бывшие сотрудники министерства внутренних дел, но они не были активны в системе с 2015 года, занимаясь организационной и медийной составляющей проекта.
Дело расследуется Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS), которая полагает, что платформа функционировала как финансовая пирамида, используя посреднические компании, офшорные счета и другие механизмы для сокрытия происхождения денег. Общий оборот, приписываемый этой платформе в Республике Молдова, оценивается примерно в 48 миллионов евро, что ставит её в число крупнейших подобных схем, расследованных за последние годы.
