Национальный инспекторат расследований (НИР) начал уголовное производство по подозрительным операциям на платформе для торговли «TUX». По словам руководителя Центра по борьбе с киберпреступлениями Юрие Рошки, есть разумные основания подозревать, что эта инвестиционная схема может быть мошенничеством. При этом на данный момент нет заявлений от граждан, которые пострадали бы от инвестиций, сообщает IPN.
«На данный момент у нас нет зарегистрированных жалоб от граждан, утверждающих, что им были причинены материальные убытки после инвестиций в эту платформу. Если такие люди есть, они могут подать жалобу», — заявил Юрие Рошка в программе «În Profunzime» на ProTV Кишинёв.
В рамках расследования были направлены многочисленные запросы, в том числе в Национальную комиссию по финансовому рынку (НКФР). В настоящее время проводятся тщательные проверки.
Президент НКФР Думитру Будянски сообщил, что комиссия летом прошлого года начала внутреннее расследование по платформе «Tux», также была подключена полиция. Расследование показало, что деятельность платформы крайне подозрительная и больше похожа на имитацию реальной работы.
Представители платформы утверждали, что действуют как физические лица, фактически же деятельность не была зарегистрирована в Молдове и не велась на территории страны. Платформа представляла собой мошенническую схему, вводящую пользователей в заблуждение относительно реальных инвестиций, хотя сайт фактически не функционировал.
По данным из открытых источников, свои сбережения через платформу инвестировали несколько граждан. Пользователям в Молдове приходили тревожные сообщения: чтобы сохранить аккаунт активным, нужно было внести 100 USDT в течение 24 часов. В противном случае доступ блокировался навсегда. Таймер обратного отсчета усиливал психологическое давление.
Причиной называлось соблюдение международных стандартов KYC, но на деле «сборы за соответствие» не имели юридического основания и являлись частью мошеннического механизма по привлечению новых средств в уже обанкротившуюся систему. Впоследствии многие аккаунты были заблокированы, и доступ к средствам стал невозможен.