Полиция сообщает, что в туристическом агентстве в Кишиневе прошли в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупных размерах.
«В ходе следственных мероприятий правоохранители установили, что лица, ответственные за деятельность агентства, совместно с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии, организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро»,— говорится в пресс-релизе полиции.
Во время обыска в офисе компании полицейские изъяли контракты, черновые записи и имущество, «подтверждающее участие в схеме отмывания денег».
Расследование продолжаются с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к делу.
Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
