После обысков в FlyOne прокуратура раскрыла свою версию дела об уклонении от налогов и отмывании денег. По данным ПБОПОД, около 41 млн леев, которые не задекларировали перед налоговыми органами, использовали при создании авиакомпании. Глава FlyOne Владимир Чеботарь отвергает утверждения следствия.
Прокуроры считают, что с 2016 года участники предполагаемой группы действовали сообща, распределяли роли и использовали несколько компаний, в том числе оформленных на доверенных лиц, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Средства, вложенные в авиакомпанию, по версии следствия, затем скрывали и легализовали в Молдове и за рубежом.
Только за 2016 год прокуратура оценивает сумму незадекларированных и неуплаченных налоговых обязательств примерно в 5 млн леев.
Обыски прошли 1 октября в офисах, домах и автомобилях людей, проходящих по делу. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, деньги, компьютеры и черновые записи. Расследование продолжается.
В комментарии глава FlyOne Владимир Чеботарь назвал утверждения прокуратуры «абсолютно ложными и ничем не подтвержденными». По его словам, все деньги на создание и развитие авиакомпании получены от предпринимательской деятельности, задекларированы, а налоги с них уплачены. Чеботарь утверждает, что у компании есть подтверждения налоговых органов.
«Действия и заявления прокуратуры — это неудачная попытка оправдать злоупотребления и запугивание», — заявил Чеботарь. Он считает происходящее попыткой силового захвата прибыльного бизнеса в частных интересах.
