Парламент Молдовы во втором чтении принял закон, направленный на модернизацию национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. Документ приводит деятельность Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) в соответствие с европейскими и международными стандартами.
Главным нововведением стало введение статуса офицера финансовой разведки, который определяет полномочия, права, обязанности и профессиональные гарантии сотрудников службы.
Кроме того, закон вводит обязательную профессиональную сертификацию для работников организаций, обязанных сообщать о подозрительных финансовых операциях, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Сертификат необходимо будет обновлять не реже одного раза в три года.
SPCSB также получит право самостоятельно организовывать обучение специалистов, разрабатывать методические материалы и координировать национальную платформу подготовки кадров в этой сфере.
Еще одно изменение касается структуры руководства службы — количество заместителей директора сокращается до одного. По мнению авторов законопроекта, это позволит ускорить принятие решений, повысить ответственность руководства и привести организацию работы SPCSB в соответствие с требованиями международной сети подразделений финансовой разведки Egmont Group.
