Румынская преступная группа Sandu Syndicate («Синдикат Санду») обманным путем получила государственные льготы от штата Калифорния, причинив ущерб на сумму более $5 млн, пишет digi24.ro.
В ходе обысков полиция изъяла у членов банды деньги, золото, дорогие автомобили и ценные часы.
ФБР предъявило обвинения 14 гражданам Румынии. Сообщается, что в с июля 2020 по август 2022 года обвиняемые получили от штата Калифорния множество необоснованных пособий по безработице.
«Синдикат Санду» занимался масштабной фальсификацией документов, чтобы обосновать получение пособий, в том числе используя подставных лиц. Более того, в начале реализации схемы члены группировки рекламировали ее среди соотечественников. Они прямо заявляли, что предлагают присоединиться к возможности обокрасть калифорнийский бюджет, если те согласятся поучаствовать в схеме.
По данным правоохранителей, они датировали заявления задним числом или изменяли их, указывая более раннюю дату начала безработицы, чтобы получить дополнительный доход.
Лидер группировки был задержан в США в марте 2023 года. В ноябре задержали троих его подельников. Следствие проходило при содействии правоохранительных органов Румынии, где в рамках этого дела также были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
По результатам обысков, проведенных в Румынии, были изъяты крупные суммы денег, автомобиль стоимостью около $105 тысяч, около 300 граммов золотых украшений, часы, оценочная стоимость которых составляет $55 тысяч (еще 3 — стоимостью по $15,5 тысяч), 24 номерных знака, которые были украдены в США, документы, имеющие отношение к делу и оружие.
