Прокуроры ПБОПОД совместно с полицейскими и сотрудниками спецподразделения «Fulger» расследуют схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев, совершенную в период с 2016 по 2022 год компанией в сфере общественного питания, расположенной в Кишиневе.
Компания владеет десятками пекарен, кафе, ресторанов и магазинов в Кишиневе, Комрате и Оргееве, а также оказывает услуги кейтеринга в аэропортах. Схема, предположительно, осуществлялась путем манипуляций с фактической финансовой отчетностью с участием нескольких сотрудников и подставных лиц.
Более 20 обысков прошли в апреле 2025 года и на прошлой неделе в офисах компании, торговых объектах, домах и автомобилях подозреваемых. Были изъяты бухгалтерские документы, параллельная отчетность, незадекларированные деньги, вычислительная техника и электронные устройства.
В качестве фигурантов установлены восемь человек в возрасте от 30 до 55 лет — администраторы, бухгалтеры, координаторы подразделений и IT-техники. Следователи продолжают уголовное преследование для полного документирования дела, при этом подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.
