Раскрыта международная схема по отмыванию денег: среди основателей — граждане Молдовы
Правоохранители раскрыли международную схему по отмыванию денег, среди основателей которой были также наши сограждане.
По данным следствия, мошенники создавали на электронных торговых площадках несколько профилей с вымышленными именами и предлагали различные услуги. Потенциальные пользователи услуг, считая, что делают реальные инвестиции, переводили средства на счета на платформе и указывали данные своих банковских карт.
В период с 2022 года по настоящее время, члены группировки неоднократно получали переводы на крупные суммы через различные системы денежных переводов от различных физических лиц, с прямым переводом на карточные счета посредников и обналичивались через банкоматы Молдовы.
В результате обысков, проведенных в домах трех мужчин в возрасте 20, 27 и 28 лет из Унгенского района, полицейские изъяли доказательства их причастности: сим-карты, электронные носители, банковские карты, иностранную валюту, документы, подтверждающие снятие наличных средств.
Полицейские продолжают совместные действия с правоохранительными органами других европейских стран с целью установления других членов международной преступной группировки.
