Правоохранительные органы разоблачили схему, в рамках которой в 2024 году две транспортные компании, осуществлявшие рейсы в страны ЕС и в Россию, скрыли доходы, которые могли бы принести государственному бюджету 2,8 млн леев в виде налогов. Администраторам обеих фирм присвоен статус подозреваемых.
Компании использовали 12 автобусов и действовали через шестерых водителей и сопровождающих. В путевых листах указывались недостоверные данные: количество пассажиров было меньше реального, а страны и города назначения не указывались, что нарушало законодательство.
В ходе расследования было проведено 17 обысков в Кишинёве. С места происшествия изъято более полумиллиона леев, которые предположительно, были получены в рамках незаконной схемы, а также бухгалтерские документы о перевозке пассажиров и предметы роскоши из драгоценных металлов.
