Директора одного из филиалов банка Moldindconbank приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество и подделку официальных документов. Он лишен права занимать должности в финансовой и банковской сфере, а также осуществлять деятельность, связанную с управлением и распоряжением денежными средствами и другими материальными ценностями сроком на пять лет.
Столичный суд постановил взыскать со счета осужденного более 2,5 млн. леев в качестве компенсации ущерба, причиненного банку. Сюда входит как стоимость украденных денег, так и утраченный доход.
«Обвиняемый, будучи директором филиала, злоупотребил своим положением для фальсификации ряда банковских документов, таких как заявления на открытие счетов, декларации об идентификации бенефициаров, распоряжения о взыскании и выдаче денежных средств, а также запросы на конвертацию валюты.
Подделка подписей и текстов в этих документах была осуществлена от имени клиентов банка. Используя поддельные документы, обвиняемый открывал банковские счета и незаконно переводил деньги со счетов клиентов банка на свой личный счет, сообщили в прокуратуре», — отмечает Антикоррупционная прокуратура.
Таким образом, в период с апреля 2012 года по июнь 2013 года была переведена сумма в размере около 900 000 леев, что нанесло значительный ущерб банку и его клиентам.
