Металловому магнату заблокировали банковские счета
«На данный момент компания столкнулась со снижением количество собираемого металла. Если ранее ежемесячный сбор металла составлял 10 тысяч тонн, то к концу прошлого года он снизился до 5000 тонн»,- уточнил ВРИО директора.
Он подчеркнул, что на рынке появилось больше компаний и это значительно сказалось на количестве собранного металла.
Ранее, Metalferos уже был замечен в отмывании денег через различные схемы и компании-однодневки. Стоит отметить, что держателем контрольного пакета акций является государство.
В 2020 году бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, объявленный в розыск правоохранительными органами Кишинева, имел право подписи или был бенефициаром как минимум трех компаний, прямо или косвенно извлекавших выгоду в размере десятков миллионов долларов от контрактов с Metalferos.
