В течение прошедшего дня в Кишиневе прошло десять обысков по делу об отмывании денег, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
По данным ведомства, следственные мероприятия прошли совместно с сотрудниками спецподразделений полиции.
В прокуратуре пояснили, что злоумышленники создали и зарегистрировали несколько юридических лиц с разными учредителями, но фактически управляли компаниями одни и те же люди, имеющие общие адреса в столице. Далее фигуранты дела пытались отмыть деньги, полученные после уклонения от налогов. Речь идет о доходе компании, предоставляющей ИТ-услуги. Для легализации средств фирма заключала фиктивные контракты о предоставлении услуг другим компаниям.
В течение полутора лет преступники незаконно получили сумму не менее 5 334 907 леев. В результате проведенных обысков изъяты некоторые документы, цифровые носители информации, печати и другие предметы.
Также был задержан один человек.
