Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы ликвидировала масштабную мошенническую схему. Злоумышленники выманивали деньги у граждан Европейского союза под видом инвестиций в криптовалюту.
В ходе совместной спецоперации в украинском городе Днепр были задержаны лидер преступной организации и десять его сообщников. По данным следствия, всего за год мошенники заработали на этой афере не менее 1,2 миллиона долларов нелегального дохода.
Для реализации схемы организаторы создали четыре подпольных колл-центра. Операторы ежедневно обзванивали жителей стран ЕС и настойчиво предлагали им вкладывать личные сбережения в перспективные криптопроекты.
Чтобы окончательно убедить жертв, мошенники демонстрировали им фальшивую онлайн-платформу, которая детально имитировала работу настоящей криптовалютной биржи. На сайте отображались поддельные графики стремительного роста активов и прибыльности инвестиций, не имеющие ничего общего с реальными финансовыми торгами.
На начальном этапе потенциальным инвесторам предлагали сделать символический первый взнос, после чего оперативно выплачивали небольшие дивиденды. Поверив в быстрый заработок, жертвы попадались на крючок и перечисляли все более крупные суммы на криптокошельки аферистов.
Как только размер вложений достигал своего максимума, преступники мгновенно обрывали связь и блокировали все контакты обманутых клиентов.
В рамках расследования силовики провели сорок обысков в офисах и домах фигурантов. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами незаконных сделок, а также наличные средства на сумму около 21 миллиона гривен.
«Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, включая создание преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества» — Служба безопасности Украины.
