Прокуроры ПБОПОД совместно с полицией ликвидировали кол-центры, вовлеченные в мошенничество с инвестициями в акции и криптовалюту. Жертвам обещали быструю прибыль, а затем выманивали деньги. В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных, техника и документы.
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с полицией раскрыли преступную схему, с помощью которой мошенники через кол-центры выманивали деньги у граждан под предлогом инвестирования в виртуальную валюту и акции.
«Для реализации этой преступной схемы подозреваемые размещали рекламу в интернете с обещанием быстрой и гарантированной прибыли. Жертвам предлагалось просто кликнуть на рекламные ссылки, которые вели на веб-страницы с регистрационными формами, где злоумышленники запрашивали имя, номер телефона и электронный адрес», – сообщает ПБОПОД.
Далее с потенциальными потерпевшими связывались мошенники, представлявшиеся финансовыми консультантами или страховыми брокерами. Они убеждали людей вложить деньги, обещая высокий доход.
Расследование началось после обращения одной из жертв, потерявшей 70 000 леев. В результате обысков, проведенных в нескольких офисах Кишинева при поддержке спецподразделения «Fulger», правоохранители изъяли 7 000 долларов, 990 евро, ноутбуки, системные блоки, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, а также документы, имеющие значение для дела.
«После вмешательства прокуроров и полиции деятельность кол-центров была прекращена, а лица, проходящие по делу (в возрасте 35-38 лет), выполнявшие роли администраторов компании, руководителей групп и телефонных операторов, согласно закону, считаются невиновными до вынесения судебного решения», – уточняют в ПБОПОД.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и следовать рекомендациям:
- Не верить обещаниям легкого и быстрого заработка.
- Не переходить по подозрительным ссылкам и не раскрывать личные данные.
- Не переводить деньги незнакомым людям и не регистрироваться на сомнительных платформах.
- В случае мошенничества сразу обращаться в полицию и банк.