Посол США в Молдове Кент Д. Логсдон заявил в среду, 26 октября, что Министерство финансов США ввело санкции против Владимира Плахотнюка, Илана Шора и его супруги, партии «Шор» и нескольких граждан России, которые вмешивались в выборы в Молдове, пытаясь повлиять на их результаты. Дипломат заявил, что все их активы, имущество, деньги будут заморожены в США. При этом ни одна американская компания не сможет заключать сделки или договоры с этими субъектами, пишет bani.md.
Это решение предполагает, что ни один банк в мире не будет предоставлять банковские услуги лицам, которые попали «в черный список». Речь идет о денежных переводах, открытии счетов и других банковских операциях. Если какая-либо финансовая организация нарушит этот запрет, тогда она подпадет под санкции США и будет отключена от международной платежной системы SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — это особая система обмена сообщениями между банками, которая позволяет им быстро и безопасно передавать данные о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети).
Одним из решений может быть использование посредников, но они все равно должны указывать имена фактических получателей. При этом финансовая организация, нарушившая санкции, рискует потерять свой бизнес или быть ликвидирована.
Примером банка, попавшего под санкции США, является ABLV из Риги, Латвия, который был ликвидирован в 2018 году. Это финансовое учреждение вместе с двумя другими латвийскими банками (PrivatBank и Pasta Banka) послужило «европейскими воротами» для согласованного захвата трех банков из Молдовы, причастных к «краже миллиарда — 2014». Это Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.
ABLV Bank попал под санкции США за схему отмывания денег в пользу ядерной программы в Северной Корее и незаконные действия в Азербайджане, России и Украине. По данным США, до 2017 года руководство банка использовало взяточничество как инструмент воздействия на лиц, занимающих ответственные должности в Латвии, в попытке предотвратить юридические действия, направленные против банка, и минимизировать высокие риски его действий. Позднее глава банка был арестован.
