Агентство по возвращению активов, полученных преступным путем, конфисковало имущество Илана Шора на 1,5 млрд леев. Об этом сообщил глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу в эфире телеканала TV8. По его словам, сейчас предпринимаются меры, чтобы наложить арест на зарубежное имущество беглого депутата.
Не упусти актуальные новости – подпишись на нас в FACEBOOK и TELEGRAM
«Мы конфисковали активы, которые смогли установить. В целом арест наложен на активы, сумма которых достигает 1,5 млрд леев. Это недвижимость из Молдовы. За пределами страны мы сотрудничаем с коллегами из нескольких юрисдикций, которые помогают нам выявить всю недвижимость. По предварительным данным, речь идет о сотнях миллионах», — сказал директор Центра.
Он также сообщил, что сейчас НЦБК анализирует источники доходов социальных магазинов, открытых Иланом Шором.
«На первый взгляд, деньги, вложенные в социальные магазины, не происходят из мошеннических схем. Чтобы доказать их происхождение, мы собираемся проанализировать всю цепочку. Это сложный процесс и нам нужна помощь коллег извне», — рассказал Юлиан Русу.
В конце мая Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группировки.
С июня 2019 года Шор находится за границей.
