Меню
Антикоррупционная прокуратура завершила расследование еще одного эпизода уголовного дела, получившего название «Банковская кража». Его фигурантами являются бывший президент Национального банка Молдовы и один из его заместителей. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группировки.
В ведомстве отметили, что по делу проходит еще один бывший вице-президент НБМ, однако расследование его действий еще не завершено по причине того, что он находится на лечении за границей.
По данным следствия, в 2014 года тогдашнее руководство НБМ, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали план по хищению более 2,5 млрд леев из Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.
В частности, в группировку Владимира Плахотнюка входили преступная группа во главе с бизнесменом Вячеславом Платоном, преступная группа во главе с экс-депутатом ДПМ Владимиром Андронаки и группа во главе с депутатом Иланом Шором.
Прокуроры сообщили, что бывшее руководство НБМ устраняло препятствия и обеспечивало группировку необходимыми инструментами для осуществления кражи денежных средств. А в органы управления этих банков назначены лица, связанные с преступной группой Илана Шора.
В ходе расследования министерство финансов признано потерпевшей стороной, ущерб которой составил 13,5 млрд леев. Финансовое ведомство также признали гражданской стороной в предъявленных гражданских исках на сумму 22,9 млрд леев.
С целью возмещения ущерба прокуроры арестовали имущество экс-президента НБМ на общую сумму 1,6 млн леев. На имущество бывшего вице-президента также наложен арест. Общая сумма составила 2,4 млн леев.
Отметим, что по этому эпизоду проходят бывший президент НБМ Дорин Драгуцану, а также его заместители Ион Стурзу и Эмма Тэбырцэ.
О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года.
