В Румынии проведена совместная операция сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и работников румынских правоохранительных органов в рамках уголовного дела об отмывании денег, связанного с присвоением 75% активов Молдовы, принадлежащих «АО Mioara» в Бельцах.
Румынские полицейские при содействии сотрудников НЦБК провели ряд следственных действий в нескольких румынских городах. В домах подозреваемых прошли обыски, в результате которых были собраны весомые доказательства для ареста имущества (банковские счета и недвижимость) на суму в 1,5 млн. евро.
Напомним, что 23 февраля 2024 года на территории Молдовы было проведено 10 обысков по делу «АО Mioara», в результате которых был задержан один человек.
По данным НЦБК, активы компании (комплекс производственных зданий и земельный участок в 8 га.) были присвоены группой лиц, которые в последствие проводили перекрестные сделки и заключали кредиты в ущерб. Часть имущества была продана на сумму в 80 млн леев.
