Виктор Гушан «сохранил за собой» 80 млн евро, арестованные в Латвии
Суд Латвии принял решение не конфисковывать 80 миллионов евро, хранящихся в банке ABLV и связанных с группой «Шериф» в Приднестровье, контролируемой местным олигархом Виктором Гушаном. Суд счел собранные следователями доказательства недостаточными, в то время как правоохранители считают, что судьи в делах об отмывании денег выносят решения в пользу преступников, пишет tvnet.lv. В июле 2020 года […]
Бухгалтер банка в Фалештах похитила у клиентов 1,5 миллиона леев
Прокуратура Бельц, отделение Фалешт, сообщила о завершении расследования дела о мошенничестве, совершённом бывшим заместителем главного бухгалтера коммерческого банка с филиалом в Фэлештах. Женщина обвиняется в хищении имущества в особо крупных размерах и подделке официальных документов. По данным следствия, в период 2012–2015 годов обвиняемая подделывала банковские документы и похищала средства со счетов клиентов, включая компании. Она […]
Молодой человек из Бельц приговорён к 5 годам за мошенничество с банковской картой
Молодой человек из Бельц и его подельники обманули женщину из Кишинёва, похитили с её карты почти 87 300 леев и купили на эти деньги три дорогих телефона. Суд признал бельчанина виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. Остальные участники преступной схемы, как отмечают в прокуратуре — «в процессе идентификации». Как утверждает прокуратура, 25 апреля […]
(ФОТО) Паул Горе и болотная сова: Национальный банк Молдовы выпустил новые памятные монеты
Национальный банк Молдовы с 25 июля ввёл в обращение две новые памятные монеты: «Пауль Горе — 150 лет со дня рождения» из серии «Личности» и «Болотная сова» из серии «Красная книга Республики Молдова». Монета из серии «Личности» посвящена 150-летию со дня рождения молдавского историка, публициста и общественного деятеля Пауля Горе. Она изготовлена из серебра высокой […]
Германия, Франция и США: размещение активов банками Молдовы
В четвертом квартале 2024 года банки Республики Молдова разместили активы на сумму 11,317 млрд леев в иностранных банках, что составляет 6,6% от общего объема банковских активов. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель снизился на 9,6%, что отражает тенденцию концентрации инвестиций в банки Германии, Франции, Италии, США и Австрии. Валовой объем этих инвестиций достиг 9,349 […]
Бывшая компания Платона, возрожденная на государственные деньги
Страховая и перестраховочная компания Exim România (EximAsig), входящая в государственную группу Exim Banca Românească, поглотит страховую компанию Asito Kapital, ранее контролируемую молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном и российской группой «Лукойл». Сделку, которая считается первой в румынской страховой отрасли, планируется завершить во второй половине года после получения всех необходимых одобрений и разрешений. «Это первый случай, когда частная […]
Анка Драгу удостоена награды за вклад в развитие финансового сектора Молдовы
Президент Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу была награждена престижной премией за значительный вклад в развитие финансового и банковского секторов страны. Церемония состоялась в Бухаресте, где награду вручила Рамона Кирияк, руководитель представительства Европейской комиссии в Румынии. В своем выступлении Анка Драгу акцентировала внимание на важности участия женщин в финансовой сфере и подчеркнула достижения команды НБМ […]
Der Standard: зять Виктора Орбана интересуется покупкой российского подразделения Райффайзенбанка
Один из богатейших бизнесменов Венгрии, зять премьер-министра страны Виктора Орбана Иштван Тиборц интересуется покупкой российского подразделения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом сообщила австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, в настоящее время ведутся «довольно серьезные» переговоры между RBI и Тиборцом. При этом в переговорах, как утверждает Der Standard, участвуют представители Центробанка России и администрации президента РФ. […]
Moldindconbank — самый эффективный банк Молдовы, укрепил свои позиции на рынке
Moldindconbank укрепил свои позиции в банковской системе в течение 2024 года, заняв долю рынка, превышающую 21%. Результаты прошедшего года показывают, что банк является самым эффективным финансовым учреждением в стране по показателям рентабельности, лидером в сегменте банковских карт. Также он заметно расширил кредитный и депозитный портфели. По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы Moldindconbank […]
Обманом завладели банковскими данными и украли крупную сумму
Двое мужчин, 23 и 47 лет, подозреваемых в краже денег с банковских счетов, задержаны сотрудниками Национального инспектората по расследованиям. Мошенники изъяли у 50-летней женщины 23 тысячи леев, убедив ее предоставить данные банковской карты, якобы для защиты от несанкционированного доступа к Web Banking. Во время обысков у подозреваемых обнаружили 60 банковских карт, мобильные телефоны, SIM-карты, планшеты […]