(ВИДЕО) В Молдове раскрыли схему отмывания денег через криптовалютные пирамиды
Правоохранители совместно с бойцами Fulger ликвидировали финансовую пирамиду, через которую отмывались деньги с помощью криптовалют. Пятеро жителей столицы в возрасте от 21 года до 32 лет были задержаны в тот момент, когда планировали покинуть Молдову. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых люксовый автопарк, предположительно купленный на доходы от махинаций: Mercedes Benz GLE, BMW X5 […]
Жертвы мошенничества не спешат вернуть вложенные деньги: расследование финансовых пирамид
Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам провела слушания по делу платформы TUX, в результате которого десятки граждан Молдовы потеряли тысячи евро. По итогам слушаний члены комиссии представили рекомендации и планируют предложить поправки в законодательство для предотвращения подобных случаев. Во избежание мошенничества и появления финансовых пирамид власти рекомендуют проверять лицензии инвестиционных компаний, избегать раскрытия личной […]
ПСРМ требует создания двух парламентских следственных комиссий: по «финансовой пирамиде» TUX и по контрабанде оружия
Партия социалистов (ПСРМ) требует создания двух парламентских следственных комиссий: одной — по расследованию деятельности торговой площадки TUX Moldova, которую социалисты именуют финансовой пирамидой, а другой — по парламентскому контролю за случаями контрабанды оружия и военной техники. С инициативой создания специальной комиссии для проверки деятельности платформы TUX Moldova выступил депутат ПСРМ Марчел Ченуша. По его словам, […]
Мошенничество продолжается: сайт TUX Moldova заблокирован, однако…
После «обвала» 7 октября финансовой пирамиды TUX, когда тысячи молдаван лишились своих сбережений, администраторы платформы продолжают манипулировать пользователями, используя новые схемы. Если изначально они требовали 100 долларов под предлогом «уплаты налогов», то теперь доступ к счетам обуславливается «платой за активацию» в размере 100 долларов. В настоящее время сайт TUX Moldova заблокирован, пишет bani.md. […]
Ни жалоб, ни уголовных дел: обвал финансовой пирамиды TUX
Ни Генеральная прокуратура, ни Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) не располагают никакими материалами о предполагаемых мошенничествах, совершенных через транзакционную площадку TUX. Судя по постам в интернете, ряд граждан поместили свои сбережения на этой платформе, которая впоследствии оказалась классической финансовой пирамидой. Во вторник вечером пользователи в Республике Молдова получили взволновавшее их […]
Криптовалютная наживка в WhatsApp и Telegram: как молдаван втягивают в аферу
Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) Республики Молдова предупреждает граждан о распространении мошеннических схем в мессенджерах WhatsApp и Telegram, связанных с так называемыми инвестиционными проектами, в том числе с использованием криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии. По данным НКФР, злоумышленники создают поддельные группы, где под видом «экспертов» рекламируют быстрый доход от транзакций. Потерпевших убеждают […]
Сергей Мавроди оставил более 1,6 млрд рублей долгов
Основатель крупнейшей в России финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди оставил после своей смерти долгов на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов. По этим сведениям, в отношении Мавроди было составлено более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 годы на общую сумму 1,607 млрд […]