Минфин предупреждает о попытках мошенничества
Министерство финансов Республики Молдова предупреждает о фальшивых письмах, отправляемых якобы от имени учреждения с целью обмана граждан, сообщает ведомство. В письмах выражается просьба заплатить граждан подоходный налог после якобы блокировки некоторых финансовых переводов. Министерство финансов информирует, что оно не связывалось и не будет связываться с частными лицами через своих чиновников с целью запроса таких действий […]
(ВИДЕО) Мошенники вымогали у пенсионерки более 100 тысяч леев. Подозреваемые задержаны
В четверг вечером, 25 апреля, двое молодых людей вымогательством получили от 84-летней пенсионерки более 100 тысяч леев. Двое подозреваемых задержаны. «Сотрудников правоохранительных органов предупредила дочь потерпевшей. Случай произошел в столичном секторе Ботаника. Дочь сообщила, что ее матери поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник под предлогом того, что ее близкий родственник якобы попал в ДТП, потребовал […]
(ВИДЕО) Дело о мошенничестве с «родственником, попавшим в ДТП»: задержаны четыре человека
Дело о мошенничестве с «родственниками, попавшими в ДТП». Правоохранители задержали четверых подозреваемых. Речь об уроженцах города Бельцы. Троим из них от 18 до 19 лет, среди них есть и несовершеннолетний. «Их подозревают в совершении пяти случаев мошенничества, зафиксированных полицией за последнюю неделю, включая два последних преступления в столичном секторе Ботаника. Общая сумма нанесенного гражданам ущерба […]
Бухгалтер из Унген приговорена к 12 годам лишения свободы за мошенничество и растрату иностранных активов
Главный бухгалтер Сберегательно-ссудной ассоциации Унгенского района была приговорена к 12 годам лишения свободы за мошенничество, растрату иностранных активов и причинение материального ущерба путем обмана. «Согласно материалам дела, в 2010-2016 годах осужденная совершила 15 мошенничеств, 6 хищений иностранного имущества и причинила материальный ущерб допустив растраты в течение 2010-2016 годов лицами, намеревавшимися внести денежные средства на депозитные счета […]
(ВИДЕО) Обещали хорошую работу в Италии: по подозрению в мошенничестве задержаны два гражданина
Правоохранители задержали двух руководителей компании, предлагающих работу в Италии, которые, предположительно, обманули трех человек. Так, в 2023 году подозреваемые пообещали гражданам работу с зарплатой 80 евро в сутки. За это они потребовали у рабочих 400 евро. Приехав в Рим, мужчины в возрасте 32, 36 и 40 узнали, что им предстоит неофициально работать на стройке. Более того, работникам […]
(ВИДЕО) Обыски в Управлении электротранспорта Кишинева по делу о мошенничестве в сфере госзакупок
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в пятницу утром нагрянули с обысками в Управление электротранспорта Кишинева (RTEC) по делу о мошенничестве в сфере государственных закупок. Под подозрением сотрудники управления электротранспорта Кишинева и экономические агенты. Обыски прошли на рабочем месте и по месту жительства замдиректора и главного бухгалтера предприятия, а также у представителей ряда […]
Обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, совершенном группой лиц
Обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, совершенном группой лиц, провели сотрудники управления уголовного розыска совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Подозреваемый, 64-летний мужчина, вместе со своим 34-летним сыном, попытался сокрыть около 25 000 000 леев и легализовать их, вложив в какую-нибудь недвижимость. «В начале […]
Экс-глава ЖДМ Юрий Топалэ предстал перед судом за мошенническую аренду локомотивов на левом берегу Днестра
Уголовное дело против бывшего главы «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ) Юрия Топалэ передано в суд. Подозревается, что он мошенническим путем арендовал локомотивы на левом берегу Днестра, причинив ущерб на сумму более 5 млн леев. Об этом 20 февраля заявила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). По данным ПБОПОД, при отсутствии экономической необходимости, […]
(ВИДЕО) Мошенничество в социальных сетях: обыски и задержание подозреваемого
28-летний мужчина из Теленешт, разыскиваемый несколькими инспекторатами страны, задержан полицией. За аферу мужчине была назначена мера пресечения в виде ареста на 30 суток. Он скрывался в квартире в Кишиневе, где прошли обыски. «В ходе документирования правоохранители установили, что подозреваемый ранее был судим и приговорен к 3 годам лишения свободы за получение финансовых средств путем клонирования социальных […]
ОПГ лишила столичную мэрию нескольких участков земли: был нанесен ущерб на сумму более 135 млн леев
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщают в пресс-релизе, что проводят новые обыски по уголовному делу о конфискации мэрией муниципия Кишинев государственных земель. В ведомстве уточняют, что с целью сбора доказательств по делу было проведено 5 обысков в жилых помещениях, офисах и транспортных средствах, используемых двумя сообщниками. Были также изъяты предметы и документы, […]
