(ВИДЕО) Подозревается в незаконной предпринимательской деятельности: обыски у главы инспектората полиции сектора Чеканы
Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делам (ПБОПОД) провели рейды по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности в отношении главы инспектората полиции сектора Чеканы. Согласно материалам дела, обыски провели 21 ноября. Согласно материалам дела, начиная с марта 2023 года, предприятие, основанное женой подозреваемого, […]
Обыски у туристического агентства в Кишиневе по делу об отмывании денег
Полиция сообщает, что в туристическом агентстве в Кишиневе прошли в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупных размерах. «В ходе следственных мероприятий правоохранители установили, что лица, ответственные за деятельность агентства, совместно с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии, организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в […]
Католических священников в Греции подозревают в финансовых махинациях, реакция церкви
Инвестиции в ночные клубы на деньги из казны католической церкви Греции были выявлены в ходе расследования Управления по борьбе с отмыванием денег, которое уже приступило к аресту активов пяти бизнесменов с Пелопоннеса, передает euronews. В поле зрения Управления попали два священника, занимающие высокие посты в иерархии, против которых появились доказательства растраты миллионов евро со счетов, […]
(ВИДЕО) Обыски по делу об отмывании денег и неуплаты налогов: в схеме задейстрована строительная компания
27 сентября правоохранители провели обыски в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования в интересах преступной организации с участием руководителей строительной компании. В результате обысков, проведенных в местах жительства и в офисах руководителей строительной компании, были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте […]
(ВИДЕО) Обыски в сети ресторанов в столице: бенефициар уклонялся от налогов на миллионы леев
В сети ресторанов в Кишиневе провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Согласно материалам уголовного дела, в период с 2021 по 2023 год экономический агент, управляющий сетью ресторанов, совместно с бухгалтером и администраторами заведений разработал схему, которая позволяла уклоняться от уплаты налогов. По данным следствия, экономический […]
(ВИДЕО) Уклонялись от уплаты налогов: правоохранители изъяли 19 млн леев в ходе обысков в сети ресторанов
Правоохранители раскрыли мошенническую схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере сетью ресторанов, которая работает на территории Республики Молдова. В ходе уголовного преследования установлено, что экономический агент получал денежные средства, которые не отражались в бухгалтерском учете предприятия и, соответственно, не учитывались при уплате налогов в государственный бюджет. 11 июня в ходе обысков правоохранители обнаружили […]
Rise Moldova: Бывший сотрудник НЦБК является «курьером Шора» в Москве
Бывшего сотрудника Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Виктора Гуцуляка подозревают в отмывании денег в интересах беглого олигарха Илана Шора. Об этом говорится в расследовании Rise Moldova. ДЕНЬГИ ДЛЯ «МОЛДОВСКОГО СЕЛА» Согласно представленным данным, в мая 2023 года Илан Шор заявил о запуске программы «Молдавское село», которая предусматривает инвестиции в размере 17 млрд леев. […]
Влад Филат оправдан по делу об отмывании денег: прокуроры оспорят решение
Бывший премьер-министр страны Влад Филат оправдан по делу об отмывании денег. Приговор был вынесен во вторник, 7 мая, Буюканским судом в Кишиневе. Прокуроры заявили, что будут обжаловать решение суда. «Я не могу комментировать этот приговор. Дело длится уже 9 лет, судебное разбирательство — 5 лет. Я закален во всех этих ситуациях. Речь идет о семье, […]
Контрабанда, кражи и отмывание: четверо молдаван задержаны
Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявили о задержании в Кишиневе четырех подозреваемых в контрабанде, краже и отмывании денег. По предварительным данным, ущерб оценивается в более чем 5 млн леев. По данным служб, группировка из четырех человек возрастом от 24 до 35 лет действовала на […]
Раскрыта международная схема по отмыванию денег: среди основателей — граждане Молдовы
Правоохранители раскрыли международную схему по отмыванию денег, среди основателей которой были также наши сограждане. По данным следствия, мошенники создавали на электронных торговых площадках несколько профилей с вымышленными именами и предлагали различные услуги. Потенциальные пользователи услуг, считая, что делают реальные инвестиции, переводили средства на счета на платформе и указывали данные своих банковских карт. В период с […]
