Фигуранта дела о мошенничестве в «Banca de Economii» задержали на КПП Тудора-Староказачье
Мужчина, объявленный в розыск по делу «Banca de Economii», был задержан в четверг, 4 апреля, по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. По данным Антикоррупционной прокуратуры, он был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в пункте пропуска госграницы Тудора-Староказачье после того, как правоохранительные органы Украины экстрадировали его на основании ордера на […]
(ВИДЕО) Задержания в ходе обысков по делу о незаконном финансировании политпартий
Незаконное финансирование политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах и отмывание денег в особенно крупных размерах. Три человека задержаны. Национальный инспекторат расследований, под руководством Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела установил, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий республики ежемесячно выплачивалось вознаграждение в виде денежных сумм, не отраженных в бухгалтерском учете формирований. По предварительной информации […]
(ВИДЕО) Прокуратура требует осудить Влада Филата на 7 лет тюрьмы по делу об отмывании денег
Антикоррупционная прокуратура требует осудить Влада Филата на 7 лет тюрьмы по делу об отмывании денег. Последнее слово бывший премьер-министр произнес во вторник, 27 февраля, оглашение приговора состоится через месяц, 29 апреля, в столичном суде сектора Буюканы. Антикоррупционный прокурор Надежда Бусуйок поддержала ходатайство, запросив 7 лет лишения свободы по делу, отправленному в суд еще в 2018 […]
(ВИДЕО) Раскрыта деятельность преступной группировки, которая отмывала деньги через взаимосвязанные предприятия
Сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) раскрыли деятельность преступной группировки, которая отмывала деньги через взаимосвязанные предприятия. В связи с этим правоохранители провели обыски, в результате которых изъяли 8 млн леев, электронные устройства связи, ноутбуки, другие носители информации и документы. Кроме этого, правоохранители нашли подакцизные товары, на […]
На предприятии Mioara в Бельцах провели обыски по делу об отмывании денег
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил, что 22 февраля на предприятии Mioara в Бельцах провели обыски по делу об отмывании денег. По данным ведомства, злоумышленники успели присвоить пакет 75% акций предприятия. Сотрудники НЦБК утром 22 февраля одного из фигурантов дела поймали с поличным. По данным правоохранителей, мужчина вместе с сообщниками, занимающими различные должности […]
(ВИДЕО) Обыски по делу об отмывании денег. Изъяли документы и мешки с удобрениями
В четырех населенных пунктах страны прошли обыски по делу об отмывании денег и ненадлежащем хранении более 20 миллионов кг удобрений (в том числе NPK) и сульфата аммония, качество которого вызвало сомнения. По предварительной оценке, стоимость химикатов, которые были импортированы из России и других стран компанией, основанной гражданами Молдовы и России, составила более 144 миллионов леев. […]
