Денежные активы на сумму 675 000 леев конфисковало Агентство возмещения добытого преступного путем имущества (ARBI) в рамках уголовного дела, в котором фигурируют трое сотрудников Таможенной службы и брокер. 5000 евро и 29 950 долларов хранили в сейфе банка. Ячейку открыли на имя одного из членов семьи, проходящего по данному делу.
Обыски провели для проверки сведений о наличии у обвиняемого предметов или ценностей, полученных в результате совершения инкриминируемого преступления. Конфискованные деньги направят на экспертизу.
Напомним, трое сотрудников таможни и брокер, задержанные неделю назад сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры (АП), находятся под предварительным заключением.
Их обвиняют в совершении коррупционных действий — вымогательстве и получении финансовых средств от экономических агентов для занижения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Молдову.
