Уголовное дело «Банковское мошенничество» на имя Владимира Плахотнюка передано в суд. В настоящее время к бывшему лидеру Демократической партии (ДПМ) применена мера пресечения в виде предварительного ареста на 30 суток.
Об этом сообщила на брифинге глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.
Согласно представленным доказательствам, в течение 2013-2014 годов Плахотнюк получил и извлек выгоду из примерно 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, деньги из незаконных источников, полученные через мошеннические банковские кредиты, предоставленные Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, все компании группы «ШОР».
«В течение 2014-2015 годов Плахотнюк незаконно получил и использовал кредиты на общую сумму 21 001 949 долларов США из Banca de Economii, через офшорные компании. Одно из обвинений также направлено против Владимира Андронаки, который получил мошенническим путем кредит в размере 32 865 000 молдавских леев от Banca de Economii, и его дело уже рассматривается в суде», — заявила Драгалин.
Таким образом, в общей сложности Плахотнюк получил прибыль примерно в размере 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро, выведенных из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Эти деньги были использованы в личных интересах и интересах криминальной организации для покупки самолета, чартерных рейсов, приобретения различных товаров и услуг (таких как юридические, медицинские, туристические, ремонтно-строительные услуги), инвестиций в бизнес, организации мероприятий и оплата долгов).
29 мая 2023 года Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила без изменений решение столичного суда сектора Чеканы, о санкционировании завершения уголовного расследования в отсутствие обвиняемого.
Уголовное расследование было завершено в отсутствие Плахотнюка, а уголовное дело вместе с обвинительным заключением из 370 файлов и 100 томов было направлено на рассмотрение по существу в столичный суд сектора Буюканы. 51 свидетель по делу будет вызван для дачи показаний.
«Антикоррупционная прокуратура также направила повторный запрос в Центральное национальное бюро Интерпола в Республике Молдова с просьбой направить дополнительное обращение в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол об объявлении в международный розыск Плахотнюка».
За совершенные преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Для возмещения ущерба, причиненного преступлениями были наложены аресты на активы Владимира Плахотнюка на сумму более одного миллиарда молдавских леев (1 105 866 900 леев), в том числе на землю, недвижимость, капитал социального обеспечения некоторых компаний, строения и имущество, находящиеся за границей.
Напомним, Плахотнюк бежал из Республики Молдова в июне 2019 года. Он обвиняется по трем статьям уголовного дела Metalferos: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах, отмывание денег по делу «Банковское мошенничество» и дело «Кулек».
39 282 000 долларов и 3 518 000 евро — это сумма, которую бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк получил от кражи миллиарда. Сумму озвучил исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну в телеэфире 9 февраля. По мнению прокуратуры, доказательств достаточно, чтобы осудить Плахотнюка.
