Депутат Народного Собрания Гагаузии привлечен к ответственности за мошенничество, хищение иностранных активов в особо крупных размерах и преднамеренную неплатежеспособность. Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает о завершении расследования уголовного дела и передаче его в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб оценивается в 11 миллионов леев.
«Уголовное расследование было начато в январе 2014 года Инспекторатом полиции Комрата на основании жалобы администратора общества с ограниченной ответственностью.
В ходе расследования установлено, что в 2011 году обвиняемый вместе с супругой объявили о неплатежеспособности. Ранее, в 2010 году, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, обвиняемый принудил иностранного гражданина завладеть 49,9% этого АО.
Позже, вскоре после соглашения, обвиняемый передает активы этого АО в АО, пайщиком которого он сам является, тем самым значительно уменьшая стоимость доли, перешедшей к иностранному гражданину, который, в свою очередь, узнает об этом только в 2013 году.
В то же время в период 2015-2022 гг. обвиняемый, как представитель компании, акционером которой он является, заключал с АО в рамках производства по делу о неплатежеспособности договоры аренды и одновременно договоры хранения и залога для обеспечения целостности его активов, но вопреки цели безопасности и защиты использует всю массу должника в производственных целях.
В этот же период он, принимая на ответственное хранение товары, на которые был наложен арест, признал их включение в опись в рамках процесса о неплатежеспособности, используя их в хозяйственных интересах принадлежащего ему АО», — сообщает АП.
Ущерб, нанесенный действиями депутата, составляет около 11 млн. леев.
«Обвиняемый и его супруга, в отношении которых истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, не признали своей вины, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в центральный офис Комратского суда.
За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до 5 лет (по ст. 190 п. (5) Уголовного кодекса), лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (по статье 191 ч. (5) Уголовного кодекса), лишение свободы на срок до 3 лет или штраф в размере от 67 500 до 92 500 леев (по ст. 251 УК) и лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом в размере от 42 500 до 67 500 леев (по ст. 252 ч. (2) УК)», — говорится в коммюнике.
В целях гарантирования возмещения ущерба, уплаты штрафа и возможной специальной конфискации наложен арест на 100% доли АО, акционером которого является обвиняемый, в размере более 8 миллионов леев.
