В понедельник утром сотрудники Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели обыски в сети ресторанов. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в отмывании денег.
Правоохранители провели уголовное преследование и задержали на 72 часа одного из предполагаемых бенефициаров — владельца сети ресторанов. Согласно материалам дела, с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года трое экономических агентов, открывших сеть ресторанов, посредством налаженной схемы уклонялись от уплаты налогов и отмывали деньги.
«Клиенты не получали налоговые поступления и вели параллельный учет, а владельцы бизнеса уклонялись от уплаты налогов. За означенный период бенефициары получили более 60 миллионов леев, деньги, которые позже «отмыли», — сообщает НЦБК.
Прошли обыски и по месту жительства подозреваемых в отмывании денег, проверили авто, а также в помещения, принадлежащие экономическим агентам. Сотрудники НЦБК и прокуроры изъяли предметы, в частности носители информации, проекты документов, деньги и другие материалы.
