Завершено уголовное дело в отношении директора и менеджера по продажам туристической фирмы. В результате мошеннических действий, более сотни клиентов понесли убытки на общую сумму свыше 4,6 млн леев. Обвиняемые, 55 и 32 лет, проживают в Кишиневе.
«Материалы расследования преступной схемы были переданы Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в конце 2021 года, а в феврале 2022 года правоохранительные органы объявили о проведении восьми обысков. По итогам проведенных следственных действий было подсчитано количество обманутых клиентов и утраченные денежные суммы, а также сформулированы обвинения, предъявленные прокурорами двум женщинам».
Схема действовала с 2019 года, когда клиентов завлекали ценами и экзотическими направлениями. Позднее фирма приводила различные доводы, почему обещанная поездка невозможна. Среди причин значились пандемия, различные технические ошибки или то, что переведенные деньги, якобы не были получены. Однако в 2021 году обманутые клиенты начали подавать жалобы, а недавно фирма прекратила свою деятельность.
«По запросу прокуроров ПБОПОД был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 2,2 млн леев — автомобили и жилые и нежилые помещения, находящиеся в совместном владении с другими лицами. Дело направляется в суд для рассмотрения по существу, в ходе которого в отношении заинтересованных лиц будет действовать принцип презумпции невиновности в соответствии с законом».
Согласно Уголовному кодексу, мошенничество, совершенное при таких обстоятельствах, наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
