Завершено расследование в отношении бывшего главы госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) Юрия Топалэ. Материалы переданы в суд. Активы в 1 млн евро арестованы.
«Прокуроры обвиняют бывшего директора в том, что в результате превышения должностных полномочий предприятие недополучило почти 800 млн леев. Это, в свою очередь, не позволило покрыть внутренние убытки, зарегистрированные ЖДМ от другой деятельности, нанесшей значительный ущерб активам компании в размере почти 100 миллионов леев за 2018 и 2019 годы», — отмечают правоохранители.
Помимо этого, бывшего гендиректора обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Вместе с другими членами организованной преступной группировки он выбрал два предприятия, предоставлявших транспортные услуги ЖДМ и извлек из этого личную выгоду. Эти компании в течение 2017-2019 годов пользовались льготными тарифами на услуги железнодорожного транспорта, тем самым ЖДМ был нанесен ущерб на сумму более 300 миллионов леев.
В ходе уголовного расследования прокуроры ПБОПОД совместно с сотрудниками Агентства возмещения добытого преступным путем имущества выявили и наложили арест на движимое и недвижимое имущество как обвиняемого, так и соучастников правонарушения, находящихся в Молдове, а также в Румынии и Бельгии. В общей сложности под секвестр попали активы на почти один миллион евро.
Напомним, Юрия Топалэ экстрадировали в Молдову 3 ноября. Осенью 2021 года экс-главу ЖДМ объявили в международный розыск, а в начале января его задержали в аэропорту Бельгии.
