Гражданин Украины, находящийся в Германии, отправлен на скамью подсудимых молдавской прокуратурой за организацию масштабной схемы нелегальной миграции молодых украинцев, уклоняющихся от призыва. В ходе расследования было установлено, что от незаконных действий 27-летний мужчина получил 9 миллионов леев в криптовалюте.
«Украинец способствовал незаконному транзиту через территорию Республики Молдова своих соотечественников из Германии. Мужчина действовал в 2022 и 2024 годах, когда на его счет поступила криптовалюта (USDT, BTC и Ethereum) на сумму более 9 000 000 леев. Впоследствии, чтобы скрыть следы организации нелегальной миграции, обвиняемый совершил еще одно преступление — отмывание денег путем конвертации криптовалют, полученных на цифровых валютных биржах», — сообщает Прокуратура по борьбе с орагнизованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS).
Так называемые клиенты платили от 5000 до 10 000 долларов за незаконный транзит. Хотя члены группировки использовали зашифрованную связь, сотрудники Пограничной полиции совместно с ПБОПОД установили, что роль обвиняемого заключалась в поиске клиентов, планировании и организации нелегальной миграции украинцев, уклоняющихся от военной службы. Общение происходило в мобильном приложении Telegram, после чего незаконное пересечение границы с Молдовой осуществлялось через Приднестровский регион, в том числе с использованием грузовика.
Согласно Уголовному кодексу, за совершённые деяния обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона леев.