Правоохранительные органы Молдовы и Украины раскрыли мошенническую схему, в рамках которой трое граждан Украины подозреваются в незаконном получении крупных сумм денег через фиктивные продажи внедорожников, дронов, генераторов и других товаров.
По данным следствия, с 2022 года подозреваемые — двое мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 49 лет, являющиеся беженцами в Молдове после начала войны в Украине, — размещали ложные объявления на онлайн-платформах.
Среди жертв схемы — гражданские лица и украинские военнослужащие, находившиеся на фронте, которые переводили деньги для покупки товаров, предназначенных для нужд обороны Украины. После получения средств товары не поставлялись, а жертвы подвергались оскорбительным звонкам от мошенников, представлявшихся сторонниками российского вторжения.
Полученные деньги распределялись на банковские счета, контролируемые соучастниками, и обналичивались через банкоматы в Молдове или использовались для оплаты услуг. Для документирования преступной деятельности была создана совместная следственная группа из правоохранителей Кишинева и Киева. В ходе расследования проведено 15 обысков в Бельцах и Унгенах и 19 обысков в Украине. В Молдове полиция изъяла предметы, приобретённые на мошеннические средства, включая автомобиль класса люкс.
Суд сектора Чеканы в Кишиневе по ходатайству прокуроров постановил заключить подозреваемых под предварительный арест на 30 дней. Расследование продолжается для выявления других участников схемы. В случае признания виновными задержанным грозит лишение свободы на срок до 7 лет.