Четыре экономических агента, занимающиеся производством бумажных товаров для бытового и санитарного назначения, подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,2 миллиона леев. В связи с этим было проведено 18 обысков.
Установлено, что в течение 2024 года компании не уплатили НДС и сборы в Национальный публичный бюджет. Это произошло из-за того, что они не отражали в учете поставки в адрес контрагентов на общую сумму 11,1 миллиона леев.
В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи и финансовые средства в национальной и иностранной валюте.
Расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц.